A Polícia Federal (PF) combate um esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por SMS e centrais telefônicas falsas. A ação faz parte da Operação Linha Fantasma deflagrada nesta terça-feira (2).

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão – um deles em São Paulo, capital, e dois na Feira de Santana, na Bahia. Também foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou a partir de informações encaminhadas por uma operadora de telefonia não identificada. A empresa flagrou o envio em massa de mensagens falsas informando supostas compras ou transações suspeitas, orientando o contato com números iniciados por 0800, geralmente utilizados por falsas centrais de atendimento.

Quando em contato com as vítimas, os golpistas induziam o alvo a fornecer dados pessoais e bancários, ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas bancárias.

Para a realização dos golpes, o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para fazer o esquema parecer legítimo. As investigações também identificaram movimentação financeira fracionada, possivelmente realizada para dificultar o rastreamento de valores.

Os investigados poderão responder por crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A Operação Linha Fantasma acontece a partir de informações obtidas no Projeto Tentáculos, uma colaboração entre a Polícia Federal e a Abecs (Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

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